• 重庆律师法律事务服务大厅
  •  ENGLISH
  •     |    
  •  律师微网
  •     |    
  •  律师微信
  •     |    
  •  律师微博
  • |  当前位置: 首页 > 律师实务 > 实务交流 > 正文
    律师检索 :

    非法吸收公众存款罪的辩护

    CQLSW.NET   2016-11-26   信息来源:重庆律师网   作者:倪世钧
    核心提示:法庭原定的是远程视频宣判,受害人人数众多,民意汹涌,法庭没策,又派出法警去看守所把被告人提来,给受害人鞠了几躬,才算平息事端。近日,其家属告诉辩护律师,当事人已获减刑,即将出狱。

    本文系倪世钧原创,欢迎分享,媒体转载须注明作者和出处

    倪世钧按:这是我记忆颇为深刻的一起刑事案件。公诉机关指控我的当事人犯非法吸收公众存款616万元,系数额巨大,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金,且案发之后,受害人未获退赔。辩护人提出的是罪轻辩护意见,并获合议庭采纳,判当事人有期徒刑四年。然在宣判时,法庭原定的是远程视频宣判,受害人人数众多,民意汹涌,法庭没策,又派出法警去看守所把被告人提来,给受害人鞠了几躬,才算平息事端。近日,其家属告诉辩护律师,当事人已获减刑,即将出狱。

    非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。我国《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    辩护人依据庭审查明的事实,结合现行法律规定,谨提出如下罪轻的辩护意见:

    一、公诉机关指控本案被告人共计吸收公众存款616万元,该金额不准确

    1、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条明确规定,吸收公众存款的金额“以行为人所吸收的资金全额计算”。本案中,司法鉴定意见仅有合同金额616万元、收据金额587.5万元,并无资金金额的鉴定,公诉机关依据合同金额616万元从而指控被告人吸收公众存款616万元,该金额有悖于前述司法解释,依法不能成立。

    2、庭审证据显示,被告人刘某通过农行卡共计获取52.1万元,他否认还存有其他获取途径,但祖某证实还另行支付了现金约90万元,即使祖某的证言成立,按6:4的比例折算反推,本案吸收公众存款的金额也仅有378.93万元。

    二、被告人康某只对市场一部的吸收公众存款行为承担法律责任,不对市场二部的吸收公众存款行为承担法律责任

    1、本案中,被告人康某和游某均否认对市场二部提成,祖某和张某证实康某和游某均对市场二部提成,仅有张某一人证实康某一人对市场二部提成,三组证据相互矛盾。依据上述证据,公诉机关指控游某未对市场二部提成,这在逻辑上就是未认定祖某和张某的该证言,康某对市场二部提成的指控,就仅剩下张某这一孤证,并无其他证据佐证。

    2、祖某和张某的证言要么是真实的,那么康某和游某均应当对市场二部担责。要么不是真实的,那么康某和游某均不应当对市场二部担责。不可能对康某而言是真实的,对游某而言就成了不真实的了。据此,指控游某不对市场二部担责,而康某担责,违反逻辑,建议合议庭本着疑罪从无的原则予纠正。

    3、张某本已涉嫌犯罪,如康某对他市场二部提成的事实能够成立,张某的罪责显然轻得多,因此,该事实是否成立对张某有着重大的利害关系,在无其他证据印证的情况下,对其证言的真实性应不予认定。

    三、本案是单位犯罪,应适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款,而不是公诉机关指控的该条第一款

    本案中,以利源达公司的名义对外宣传,以利源达公司的名义签署书面借款合同,投资人所信赖的也是公司,绝非个人,且所吸收的公众存款也用于利源达公司,本案各被告人的行为均系职务行为,故本案属于单位犯罪,而不是个人犯罪。

    认定本案为单位犯罪,在量刑上有利于各被告人的同时,也有利于各受害人向利源达公司主张权利减缩损失,从而达到法律效果与社会效果的统一。如不认定为单位犯罪,各受害人自无权向利源达公司主张权利,各被告人又被定罪量刑,无力赔付,不利于社会的稳定。

    四、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,单位非法吸收公众存款500万元以上的构成数额巨大,而依据2007年重庆市政法部门第五届“五长”联席会议纪要第三条,要1000万元以上才是数额巨大,辩护人认为,五长会议更能贴近重庆的实际,因此建议合议庭在判定本案社会危害性大小时充分参照该纪要,从宽量刑。

    延伸阅读 重庆律师网络办公室 | 值班主持律师
  • 上一篇文章:施工合同无效,验收合格后才能结算工程款
  • 网友评论 查看本信息评论 | 举报
    重庆律师网信息,更多精彩在首页,点击直达
    关注律师
    刑事辩护受理
    刑事侦查辩护委托    审查起诉辩护委托
    刑事一审辩护委托    刑事二审辩护委托
    死刑复核辩护委托    刑事再审辩护委托
    诉讼仲裁代理
    买卖合同纠纷代理    借款合同纠纷代理
    租赁合同纠纷代理    房屋买卖纠纷代理
    建设工程纠纷代理    房产开发纠纷代理
    产品责任纠纷代理    网络侵权纠纷代理
    触电损害纠纷代理    铁路运输纠纷代理
    交通事故纠纷代理    人事仲裁纠纷代理
    离婚争议纠纷代理    财产损害纠纷代理
    不当竞争纠纷代理    网络域名纠纷代理
    特许经营纠纷代理    保险金融纠纷代理
    合伙企业纠纷代理    其他民事纠纷代理
    重庆律师 | 律师行业 | 律师纪实 | 律师实务 | 律师法学 | 律师执业 | 法律风险 | 业务办理 | 诉讼代理 | 刑事辩护 | 法律咨询 | 联系律师
    律师的甄别
    识别真假律师
    对律师的错误解读
    以什么标准判断律师是否专业
    律师的作用
    为什么需要律师
    律师表现对于胜诉到底有多大影响
    重庆律师告诉您官司打不赢的原因
    重庆律师为什么不给您胜诉承诺
    如何选择律师
    聘请律师的误区
    找律师,最忌讳说这八句话
    重庆律师不接待的十类当事人
    重庆律师收费
    重庆律师服务收费指导标准
    你知道重庆律师是如何收费的吗
    同样的事情,律师收费可能会不一样
    重庆律师对刑事案件不能风险收费
    委托流程
    重庆律师办理法律事务流程
    咨询重庆律师
    重庆律师法律事务受理大厅
    律师服务大厅
    重庆律师诉讼代理法律事务中心
    重庆律师刑事辩护法律事务中心
    重庆律师专项法律事务中心
    重庆律师法律顾问法律事务中心
    All RIGHTS RESERVED © CQLSW.NET 2008-2019  |  重庆律师网版权所有,未经协议授权,禁止复制下载任何信息,任何使用均得恪守《使用协议》联系方式  |  重庆律师业务办理平台(重庆律师网上服务大厅)